怀远策略炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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（原标题：西安炬光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）怀远策略

证券代码：688167 证券简称：炬光科技公告编号：2025-047 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月13日；地点：陕西省西安市高新区丈八六路56号华山会议室。出席会议的股东和代理人人数48人，持有表决权数量12197334股，占公司表决权数量的13.8498%。会议由董事长刘兴胜主持，以现场投票和网络投票结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

审议通过了关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，表决情况为：同意12173898票，占比99.8078%，反对23136票，弃权300票。关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案，钟鸿钧先生和王英哲先生当选为第四届董事会独立董事，得票数分别为12121274票和12090340票，得票比例分别为99.3764%和99.1228%。中小投资者单独计票结果显示，对于议案1，同意票数为179402票，占比88.4459%；对于议案2.01和2.02，同意票数分别为126778票和95844票。北京锦路安生（西安）律师事务所的贾鑫和安飒律师见证了本次股东大会，认为表决结果合法有效。

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